证券代码：603518证券简称：维格娜丝公告编号：2015-019维格娜丝时装股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。一、会议召开情况维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 3 日下午 4:00 在南京市江宁区芳园南路 66 号公司一楼小会议室以现场表决的方式召开。本次监事会已于 2015 年 3 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由 监事会主席卞春宁女士 召集并主持，会议应出席 3人，实际出席 3 人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。二、 会议审议情况1、审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《维格、 、娜丝时装股份有限公司 2014 年度报告摘要》经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。2、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。3、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司股份总数14798万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，合计派发现金股利22，197，000元(含税)。经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。4、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告》经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。5、审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公告编号：2015-015，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公告编号：2015-016，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。7、审议通过《关于会计政策变更的议案》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公告编号：2015-017，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。8、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司 2014 年度募、 、集资金存放与使用情况专项报告》 公告编号：2015-018，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。9、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。10、审议通过 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公告编号：2015-014，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。